Экспериментальный правовой режим

База:

1.
Закон О Банке России

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус, цели деятельности, функции и полномочия Центрального банка Российской Федерации (Банка России) определяются Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

18.9) выполняет функции уполномоченного органа и регулирующего органа по вопросам экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";
(п. 18.9 введен Федеральным законом от 08.08.2024 N 223-ФЗ)

2.
Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru, 31.07.2020,
"Собрание законодательства РФ", 03.08.2020, N 31 (часть I), ст. 5017,
"Российская газета", N 173, 06.08.2020.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.
Примечание к документу
Начало действия редакции - 31.07.2025.
Изменения, внесенные Федеральным законом от 31.07.2025 N 336-ФЗ, вступили в силу со дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru - 31.07.2025).
Название документа
Федеральный закон от 31.07.2020 N 258-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
"Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации"

---

3.
Зарегистрировано в Минюсте России 26 февраля 2021 г. N 62618

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 25 декабря 2020 г. N 5679-У

О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПРАВОВОМУ РЕЖИМУ В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ
ИННОВАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ, А ТАКЖЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ СТАТУСА СУБЪЕКТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО РЕЖИМА В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Указаний Банка России от 03.09.2024 N 6838-У,
от 01.04.2025 N 7040-У, от 10.09.2025 N 7164-У)

Настоящее Указание на основании частей 4, 6, 9 статьи 11 и части 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5017) устанавливает форму заявки на присоединение к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, перечень прилагаемых к ней документов и требования к ним, порядок направления, порядок и сроки ее рассмотрения, порядок направления мотивированного отказа в присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, порядок доведения до сведения решения о присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке в качестве субъекта экспериментального правового режима, а также порядок принятия Банком России решения о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима в экспериментальном правовом режиме в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, порядок уведомления субъекта экспериментального правового режима о принятии такого решения.
1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющие намерение стать субъектом экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке (далее - претендент), для целей присоединения к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке (далее - экспериментальный правовой режим) в качестве субъекта экспериментального правового режима направляют в Банк России следующие документы:
заявку на присоединение к экспериментальному правовому режиму (далее - заявка), составленную по форме приложения 1 к настоящему Указанию;
документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным программой экспериментального правового режима, если программой экспериментального правового режима такие требования установлены;
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную налоговым органом в отношении претендента не ранее чем за один месяц до даты ее направления в Банк России;
копию заявления об обжаловании недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, размер которых превышает установленный пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ) предел, в случае если решение по такому заявлению на дату направления заявки о присоединении к экспериментальному правовому режиму не принято;
документ, подтверждающий отсутствие судимости, выданный уполномоченным органом соответствующего иностранного государства не ранее чем за один месяц до даты его направления в Банк России лицу, являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве, если такое лицо входит в перечень лиц, предусмотренный пунктом 5.1 части 5 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ, к которым программой экспериментального правового режима предъявляется требование об отсутствии судимости;
составленный в произвольной форме и подписанный руководителем претендента (уполномоченным лицом) по состоянию на дату направления в Банк России заявки список акционеров (участников), являющихся владельцами более чем одного процента акций (долей) в уставном (складочном) капитале претендента - юридического лица (далее - список акционеров (участников), с указанием доли участия каждого акционера (участника) в уставном (складочном) капитале претендента. Для российского юридического лица также указываются полное и сокращенное (при наличии) наименования, адрес места нахождения, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика. Для иностранного юридического лица также указываются наименование, адрес места нахождения (регистрации), номер, присвоенный в реестре иностранных юридических лиц, ведение которого осуществляется страной места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица, или номер равного по юридической силе документа, подтверждающего правовой статус юридического лица. Для физических лиц также указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство (подданство). При наличии у физического лица нескольких гражданств (подданств) указываются все гражданства (подданства). В случае отсутствия у физического лица гражданства (подданства) указывается информация об отсутствии у него какого-либо гражданства (подданства). В случае если список акционеров (участников) подписан лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа претендента, к списку акционеров (участников) прилагается документ, подтверждающий полномочия указанного лица на подписание списка акционеров (участников), или заверенная копия такого документа;
заверенную копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за отчетный период, предшествующий году представления заявки, а также аудиторское заключение о ней, если в соответствии с законодательством Российской Федерации бухгалтерская (финансовая) отчетность претендента подлежит обязательному аудиту (для претендента - юридического лица, имеющего недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, созданного до 1 января календарного года, предшествующего дате направления заявки в Банк России, если заявка направляется после 31 марта года, следующего за отчетным). Указанные в настоящем абзаце документы не предоставляются в случае наличия сведений о них в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности;
заверенную копию бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за отчетный период, предшествующий году представления заявки в Банк России (для претендента - юридического лица, имеющего недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, созданного до 1 января календарного года, предшествующего дате направления заявки в Банк России, если заявка направляется до 31 марта года (включительно), следующего за отчетным);
заверенную копию бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за отчетный период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", составленной на 31 декабря календарного года, предшествующего году представления заявки в Банк России (для претендента - юридического лица, имеющего недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, созданного в календарном году, предшествующем дате направления заявки в Банк России).
Документы, представляемые в соответствии с настоящим пунктом, претендент направляет в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9.2, частей первой и четвертой статьи 73.1, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76.9, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76.9-11 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35.1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее - порядок взаимодействия).
Претендент не представляет документы, предусмотренные абзацами третьим - десятым настоящего пункта, если такие документы ранее представлялись претендентом в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились. В этом случае в заявке должны быть указаны реквизиты письма, которым документы, предусмотренные абзацами третьим - десятым настоящего пункта, ранее представлялись претендентом в Банк России.
(п. 1 в ред. Указания Банка России от 01.04.2025 N 7040-У)
2. Банк России в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня получения Банком России последнего из документов, представленных в соответствии с пунктом 1 настоящего Указания и (или) настоящим пунктом:
(в ред. Указания Банка России от 01.04.2025 N 7040-У)
проверяет претендента на соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ, и в случае необходимости направляет претенденту запрос документов, подтверждающих соответствие претендента таким требованиям, с указанием срока представления указанных документов, не превышающего десяти рабочих дней со дня получения указанного запроса;
проверяет комплектность документов, представленных претендентом, а также достоверность и полноту содержащихся в них сведений и в случае необходимости направляет претенденту запрос документов, требуемых для принятия Банком России решения в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания, с указанием срока представления в Банк России указанных документов, не превышающего десяти рабочих дней со дня получения указанного запроса;
(в ред. Указания Банка России от 01.04.2025 N 7040-У)
принимает одно из решений, указанных в пункте 3 настоящего Указания;
в случае принятия решения о присоединении претендента к экспериментальному правовому режиму вносит изменения в нормативный акт Банка России об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима, если программой экспериментального правового режима не предусмотрено присоединение к экспериментальному правовому режиму без внесения в нее соответствующих изменений;
информирует претендента о принятом решении.
Абзац утратил силу. - Указание Банка России от 01.04.2025 N 7040-У.
3. По итогам рассмотрения заявки Банк России принимает одно из следующих решений:
решение о присоединении претендента к экспериментальному правовому режиму в качестве субъекта экспериментального правового режима - в случае соответствия претендента требованиям, установленным частью 1 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ, а также в случае соответствия представленной формы заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным настоящим Указанием;
мотивированный отказ в присоединении к экспериментальному правовому режиму в качестве субъекта экспериментального правового режима, - в случае если претендент не соответствует требованиям, установленным частью 1 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ, а также в случае несоответствия представленной формы заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным настоящим Указанием, и (или) непредставления претендентом документов по запросу Банка России, указанному в абзацах втором и третьем пункта 2 настоящего Указания.
(в ред. Указания Банка России от 01.04.2025 N 7040-У)
4. Банк России доводит до сведения претендента решение, принятое в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания, а также взаимодействует с ним в соответствии с порядком взаимодействия.
(в ред. Указания Банка России от 03.09.2024 N 6838-У)
5. Банк России принимает решение о приостановлении статуса субъекта экспериментального правового режима по основаниям, установленным программой экспериментального правового режима. Решение должно быть мотивированным и содержать основания и срок приостановления статуса субъекта экспериментального правового режима.
(в ред. Указания Банка России от 03.09.2024 N 6838-У)
6. В случае представления субъектом экспериментального правового режима в Банк России документов, подтверждающих устранение оснований приостановления статуса субъекта экспериментального правового режима, Банк России уведомляет такого субъекта о возобновлении его статуса в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления документов.
7. Банк России принимает решение о прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем выявления оснований, предусмотренных подпунктами "а" - "в.1" пункта 3 части 2 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ.
(в ред. Указания Банка России от 10.09.2025 N 7164-У)
8. В случае принятия Банком России решения о приостановлении или о прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима по основанию, предусмотренному программой экспериментального правового режима, такое решение принимается в сроки, установленные программой экспериментального правового режима.
9. При принятии решения о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима или издании соответствующего нормативного акта Банка России о внесении изменений в нормативный акт Банка России об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима Банк России сообщает об этом субъекту экспериментального правового режима не позднее следующего рабочего дня в соответствии с порядком взаимодействия.
(в ред. Указания Банка России от 03.09.2024 N 6838-У)
10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 25 декабря 2020 года N 5679-У
"О присоединении к экспериментальному
правовому режиму в сфере цифровых
инноваций на финансовом рынке,
а также о приостановлении или прекращении
статуса субъекта экспериментального
правового режима в сфере цифровых
инноваций на финансовом рынке"
Список изменяющих документов
(в ред. Указаний Банка России от 03.09.2024 N 6838-У,
от 01.04.2025 N 7040-У)

Форма

Заявка
на присоединение к экспериментальному правовому
режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке

Таблица 1

Номер строки
Общая информация
Значение
1
2
3
Раздел 1. Общие сведения
1
Наименование экспериментального правового режима

2
Срок участия в экспериментальном правовом режиме

3
Указание на деятельность, которую юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) планирует осуществлять в рамках экспериментального правового режима

Раздел 2. Информация о контактном лице
1
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2
Номер телефона и (или) адрес электронной почты

Раздел 3. Информация о претенденте - юридическом лице
Подраздел 3.1. Информация о юридическом лице
1
Полное и сокращенное (при наличии) наименования

2
Основной государственный регистрационный номер

3
Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

4
Номер телефона (при наличии)

5
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)

6
Наименование основного вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в соответствии с данными, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц

Подраздел 3.2. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (в отношении физического лица)
1
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

3
Страховой номер индивидуального лицевого счета

4
Гражданство (подданство) (при наличии)

5
Дата и место рождения

6
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)

Раздел 4. Информация о лице, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа претендента на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа юридическому лицу (при наличии)
Подраздел 4.1. Информация о юридическом лице - управляющей организации
1
Полное и сокращенное (при наличии) наименования управляющей организации

2
Основной государственный регистрационный номер управляющей организации

3
Идентификационный номер налогоплательщика - управляющей организации

Подраздел 4.2. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица - управляющей организации
1
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

3
Страховой номер индивидуального лицевого счета

4
Гражданство (подданство) (при наличии)

5
Дата и место рождения

6
Реквизиты документа, удостоверяющего личность лица (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)

Раздел 5. Информация об индивидуальном предпринимателе, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа претендента на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (при наличии)
1
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2
Основной государственный регистрационный номер

3
Адрес регистрации по месту жительства, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей

4
Номер телефона (при наличии)

5
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)

6
Наименование основного вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в соответствии с данными, содержащимися в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей

7
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

8
Страховой номер индивидуального лицевого счета

9
Гражданство (подданство) (при наличии)

10
Дата и место рождения

11
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)

Раздел 6. Информация о претенденте - индивидуальном предпринимателе
1
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

3
Адрес регистрации по месту жительства, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей

4
Номер телефона (при наличии)

5
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)

6
Наименование основного вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в соответствии с данными, содержащимися в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей

7
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

8
Страховой номер индивидуального лицевого счета

9
Гражданство (подданство) (при наличии)

10
Дата и место рождения

11
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)

Раздел 1. Цели и задачи присоединения

В данном разделе определяются цели присоединения к экспериментальному правовому режиму, описание проблемы, которую планируется решить в рамках экспериментального правового режима.

Раздел 2. Описание инновации

В данном разделе дается краткое описание инновации, а также существенные отличия бизнес-модели, бизнес-процесса юридического лица (индивидуального предпринимателя) от цифровой инновации, апробируемой в рамках экспериментального правого режима (при наличии).

Раздел 3. Технические характеристики

В данном разделе определяется перечень инструментов, технологий, решений, на основании которых была реализована цифровая инновация, в том числе системы управления базами данных, сервера приложений, технологии систем распределенного реестра.

Раздел 4. План и этапы реализации проекта

В данном разделе описываются основные этапы проекта от старта работы в рамках экспериментального правового режима до внедрения на финансовый рынок и планы по дальнейшему развитию, при этом "Деятельность в рамках экспериментального правового режима" указывается как одна из задач, с указанием планового (ожидаемого) срока.

Таблица 2

N п/п
Этап
Задача
Плановый срок
1
2
3
4
1
Раздел 5. Ключевые показатели эффективности и результативности

В данном разделе указываются количественные и качественные показатели операционной эффективности претендента, достигаемые при реализации цели установления экспериментального правового режима.

Таблица 3

N п/п
Показатель
Описание показателя
Значение до установления экспериментального правового режима
Плановое значение
1
2
3
4
5
1
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 25 декабря 2020 года N 5679-У
"О присоединении к экспериментальному
правовому режиму в сфере цифровых
инноваций на финансовом рынке,
а также о приостановлении или прекращении
статуса субъекта экспериментального
правового режима в сфере цифровых
инноваций на финансовом рынке"

Анкета претендента - индивидуального предпринимателя
или лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа, члена коллегиального
исполнительного органа, члена совета директоров
(наблюдательного совета) претендента - юридического лица

Утратила силу. - Указание Банка России от 01.04.2025 N 7040-У.

4.

8 августа 2024 года N 223-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой
30 июля 2024 года

Одобрен
Советом Федерации
2 августа 2024 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2006, N 25, ст. 2648; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2013, N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 46; 2017, N 14, ст. 1997; 2018, N 11, ст. 1588; N 32, ст. 5115; 2019, N 29, ст. 3857; 2020, N 14, ст. 2036; 2021, N 9, ст. 1467; N 27, ст. 5187; N 52, ст. 8982; 2023, N 29, ст. 5316, 5317; N 31, ст. 5766) следующие изменения:
1) статью 4 дополнить пунктом 18.9 следующего содержания:
"18.9) выполняет функции уполномоченного органа и регулирующего органа по вопросам экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";";
2) часть пятую статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций и утверждающие программы экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, а также нормативные акты Банка России о приостановлении действия экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, о прекращении действия экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, о приостановлении статуса субъектов экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, о прекращении статуса субъектов экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.";
3) главу I дополнить статьей 9.2 следующего содержания:

"Статья 9.2. Банк России взаимодействует с инициаторами, претендентами, организациями предпринимательского сообщества и субъектами экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, определенными в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе путем предоставления таким лицам доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России в установленном им порядке.
Порядок взаимодействия Банка России с лицами, указанными в настоящей статье, при использовании ими информационных ресурсов Банка России и личного кабинета определяется нормативным актом Банка России.".

Статья 2

Внести в статью 2 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2024, N 12, ст. 1569) следующие изменения:
1) слово "Настоящий" заменить словами "1. Настоящий";
2) дополнить частями 2 - 4 следующего содержания:
"2. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" в области валютного законодательства Российской Федерации может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями настоящего Федерального закона. Такое специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой нормативным актом Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".
3. В целях осуществления сделок с цифровой валютой положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона в части:
1) использования понятий "валютные ценности", "валютные операции";
2) осуществления операций с цифровыми валютами, в том числе использования цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами, которые предусматривают передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
3) определения прав и обязанностей резидентов и нерезидентов при осуществлении ими валютных операций с цифровой валютой;
4) определения прав и обязанностей органов и агентов валютного контроля.
4. Решение об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансовых рынков.".

Статья 3

Статью 2 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" в области законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями настоящего Федерального закона. Такое специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой нормативным актом Банка России в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации". В целях осуществления сделок с цифровой валютой положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона в части:
1) использования понятий "электронная платформа", "оператор электронной платформы", "пользователь электронной платформы", "правила электронной платформы";
2) определения требований к деятельности оператора электронной платформы по оказанию услуг расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы.".

Статья 4

Статью 1 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" в области законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения, возникающие на организованных торгах на товарных и (или) финансовых рынках, может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями настоящего Федерального закона. Такое специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой нормативным актом Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации". В целях проведения организованных торгов цифровой валютой положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона в части:
1) порядка допуска (прекращения допуска) цифровых валют в качестве товара к организованным торгам;
2) определения требований к организаторам торговли, осуществляющим проведение организованных торгов цифровой валютой, в том числе определения случаев, когда услуги по проведению организованных торгов цифровой валютой могут оказываться торговой системой.".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5017; 2021, N 27, ст. 5159; 2024, N 29, ст. 4098) следующие изменения:
1) часть 6 статьи 5 после слов "Российской Федерации," дополнить словами "стабильности финансового рынка Российской Федерации, экономической безопасности Российской Федерации,";
2) часть 2 статьи 6 признать утратившей силу;
3) статью 9:
а) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. В случае, если в инициативном предложении предлагается в рамках реализации экспериментального правового режима исключить или изменить действие положения федерального закона, регулирующего отношения, связанные с функциями и полномочиями Банка России, уполномоченный орган направляет инициативное предложение в Банк России для подготовки заключения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи.";
б) дополнить частью 7.2 следующего содержания:
"7.2. В случаях, установленных федеральными законами, а также в случаях, если экспериментальный правовой режим затрагивает вопросы обороны, безопасности государства, экономической безопасности Российской Федерации, функционирования критической информационной инфраструктуры, заключение, указанное в части 7 настоящей статьи, готовится с учетом позиции федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.";
4) часть 5 статьи 10 дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:
"4.1) по направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, разглашения сведений, составляющих банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, разглашения конфиденциальной и иной информации, отнесенной в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации ограниченного доступа, нарушения требований к защите информации, нарушения прав и законных интересов страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, инвесторов, кредиторов и вкладчиков;
4.2) по направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, ограничения объема отдельных финансовых операций и общего объема финансовых операций, осуществляемых в рамках такого экспериментального правового режима, включая объем привлекаемых денежных средств и (или) иных активов, количества лиц, в отношении которых могут осуществляться эти финансовые операции в течение срока действия такого экспериментального правового режима или в соответствующую единицу времени, виды финансовых операций, осуществляемых в рамках такого экспериментального правового режима, виды и перечни активов, категории лиц, с которыми могут осуществляться данные финансовые операции, а также иные условия установления такого экспериментального правового режима;";
5) пункт 3 части 2 статьи 12 дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания:
"а.1) разглашение субъектом экспериментального правового режима при реализации экспериментального правового режима сведений, составляющих банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, разглашение им конфиденциальной и (или) иной информации, отнесенной в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации ограниченного доступа, нарушение им требований к защите информации, нарушение им прав и законных интересов страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, инвесторов, кредиторов и вкладчиков;";
6) в статье 18:
а) дополнить частями 1.1 - 1.3 следующего содержания:
"1.1. В случае выявления уполномоченным органом в рамках мониторинга экспериментального правового режима, программа которого исключает или изменяет действие положения федерального закона, регулирующего отношения, связанные с функциями и полномочиями Банка России, а также мониторинга экспериментального правового режима по направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, рисков, которые могут повлечь за собой причинение вреда интересам государства, ущерб обороне, безопасности государства, стабильности финансового рынка Российской Федерации и (или) экономической безопасности Российской Федерации, и (или) рисков нарушения надежного и устойчивого функционирования критической информационной инфраструктуры, и (или) угроз безопасности персональных данных и компьютерных инцидентов, повлекших за собой неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) персональных данных, уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней после выявления указанных рисков, угроз и (или) инцидентов информирует о них федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
1.2. В случае выявления уполномоченным органом в рамках мониторинга экспериментального правового режима по направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней после выявления указанных рисков информирует о них федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
1.3. При наличии рисков, препятствующих принятию решения, предусмотренного пунктом 1 части 4 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, направляют мотивированную позицию в уполномоченный орган.";
б) абзац первый части 4 дополнить словами "с учетом позиции федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, а по направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, также с учетом позиции федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 6

Федеральный закон от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5018) дополнить статьей 1.1 следующего содержания:

"Статья 1.1. Сфера действия настоящего Федерального закона в связи с установлением экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций

1. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" в области законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения, возникающие при обороте цифровой валюты в Российской Федерации, включая ее майнинг, может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями настоящего Федерального закона. Такое специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой нормативным актом Банка России в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации". В целях осуществления сделок с цифровой валютой положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона в части регулирования отношений, возникающих при обороте цифровой валюты в Российской Федерации, включая ее майнинг.
2. Положения программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций могут исключать и (или) изменять действие одного или нескольких положений, установленных частью 3 статьи 1 и частью 5 статьи 14 настоящего Федерального закона, в отношении сделок с цифровой валютой, совершаемых при осуществлении внешнеторговой деятельности через уполномоченную организацию, если иные условия совершения сделок с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций не установлены указанным в части 1 настоящей статьи нормативным актом Банка России. Под уполномоченной организацией понимается определенная программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций организация, обеспечивающая заключение сделок с цифровой валютой между участниками экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. Права и обязанности уполномоченной организации, порядок взаимодействия уполномоченной организации с участниками экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций устанавливаются программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.
3. Решение об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансовых рынков.".

Статья 7

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
8 августа 2024 года
N 223-ФЗ

---

Комментарий к этом закону рассматривался здесь (в этом же разделе, ветка "расчеты криптовалютой")

justtime.ru/forum/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%...%82%D0%BE%D0%B9.html