Юридическое Бюро - Юридические услуги

Поиск по сайту

Специальное предложение!

Продается Инвестиционно-финансовая компания

Лицензия ФСФР от января 2009 на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

ООО, один участник – Штат сотрудников укомплектован. ООО, один учредитель - юридическое лицо, уставный капитал оплачен деньгами в размере 10 миллионов рублей. ИФНС России № 7 по г. Москве. Вся отчетность в порядке. Деятельность не велась.

Цена 750 000руб. подробнее

Вход

Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1
  • ...
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

ТЕМА: Правила внутреннего контроля (легализация) (формы)

Re:Правила внутреннего контроля (легализация) (формы) 7 года 8 мес. назад #220

  • all2fun
  • all2fun аватар
  • Не в сети
  • Administrator
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 2
  • Репутация: 5
Приказ ФСФР от 6 марта 2007 г. N 07-21/пз-н и Порядок лицензирования никаких особенностей в этой части в отношении кредитных организаций не устанавливает. Получается, что стандартный
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re:Правила внутреннего контроля (легализация) (формы) 7 года 8 мес. назад #221

  • all2fun
  • all2fun аватар
  • Не в сети
  • Administrator
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 2
  • Репутация: 5
А сами правила... Ну наверное те что для банков ;)
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re:Правила внутреннего контроля (легализация) (формы) 7 года 3 мес. назад #351

  • Regana
  • Regana аватар
  • Не в сети
  • Fresh Boarder
  • Сообщений: 1
  • Репутация: 0
Выложите, пожалуйста, Правила для ООО, занимающегося лизинговыми сделками, спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re:Правила внутреннего контроля (легализация) (формы) 7 года 3 мес. назад #352

  • all2fun
  • all2fun аватар
  • Не в сети
  • Administrator
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 2
  • Репутация: 5
Предлагаю скомпилировать из имеющихся и выложить здесь в пользу коллег. Требования-то к противодействию легализации едины для всех.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re:Правила внутреннего контроля (легализация) (формы) 6 года 17 ч. назад #847

  • all2fun
  • all2fun аватар
  • Не в сети
  • Administrator
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 2
  • Репутация: 5
Банковские ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (с учетом изменений законодательства в этой части).

Вложенный файл:

Имя файла: PVK_Bank_new.doc
Размер файла:1,454 KB
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re:Правила внутреннего контроля (легализация) (формы) 5 года 7 мес. назад #1017

  • Рига
  • Рига аватар
  • Не в сети
  • Platinum Boarder
  • Сообщений: 2834
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Новые банковские правила внутреннего контроля 2012.

Вложенный файл:

Имя файла: New_PVK_2012.doc
Размер файла:1,214 KB
Администратор запретил публиковать записи гостям.
  • Страница:
  • 1
  • ...
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Время создания страницы: 0.154 секунд
Работает на Kunena форум

Контакты

Офис "Братиславская"

г. Москва, ул. Братиславская д.16, корп. 1
(отдельный вход со двора)

м. Братиславская (1 мин. пешком)

Офис "Трехпрудный"

г. Москва, Трехпрудный пер., д. 11/13 стр. 2

м. Маяковская (5 мин. пешком)

Тел.: +7 (495) 545-10-99
Тел.: +7 (495) 543-50-44
Факс: +7 (495) 347-67-67
Дежурный: +7 (916) 303-23-23

e-mail: 5451099 @ mail.ru

Узнайте больше!

Вы можете получить краткую бесплатную юридическую консультацию прямо на страницах нашего сайта в Форуме, а так же обменяться своим мнением относительно обсуждаемых там вопросов. Услуга "Заказ звонка" - Вы можете оставить заявку на оказание юридической поддержки с кратким описанием Вашей проблемы, заполнив специальную форму в разделе "Контакты" и наш Дежурный консультант обязательно свяжется с Вами в ближайшее время. Так же Вы можете воспользоваться СМС-сервисом, отправив СМС на наш мобильный номер +7(916) 303-23-23.

Счетчики



 форум
BANKI.RU — народный рейтинг, вклады, кредиты, ипотека