Юридическое Бюро - Юридические услуги

Поиск по сайту

Специальное предложение!

Продается Инвестиционно-финансовая компания

Лицензия ФСФР от января 2009 на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

ООО, один участник – Штат сотрудников укомплектован. ООО, один учредитель - юридическое лицо, уставный капитал оплачен деньгами в размере 10 миллионов рублей. ИФНС России № 7 по г. Москве. Вся отчетность в порядке. Деятельность не велась.

Цена 750 000руб. подробнее

Вход

Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Непроведение платежей и отзыв банковской лицензии

Непроведение платежей и отзыв банковской лицензии 2 года 4 дн. назад #3587

  • Рига
  • Рига аватар
  • Не в сети
  • Platinum Boarder
  • Сообщений: 2834
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Непроведение платежей как основание для отзыва банковской лицензии.

База:

ФЗ "О банках и банковской деятельности"

Статья 20. Основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций

Банк России обязан отозвать лицензию на осуществление банковских операций в случаях:

4) если кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения и (или) исполнения. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее 1000-кратного размера минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом;
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Непроведение платежей и отзыв банковской лицензии 2 года 4 дн. назад #3588

  • Рига
  • Рига аватар
  • Не в сети
  • Platinum Boarder
  • Сообщений: 2834
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2013 г. по делу N А40-75767/12-154-757
+ (ОСОБОЕ МНЕНИЕ
судьи Федерального арбитражного суда Московского округа
Ворониной Е.Ю. от 20 марта 2013 г.
по делу N А40-75767/12-154-757)

(извлечение)

Предписанием Банка России от 21.03.2012 N 54-24-18/3165ДСП введены запреты и ограничения для Банка на осуществление отдельных банковских операций.
Основаниями для вынесения данного предписания явились нарушения Банком п. 4.4 части 2 Положения Банка России от 03.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", абз. 2 ст. 31 Закона о банках и банковской деятельности в части неисполнения и/или несвоевременного исполнения обязательств по осуществлению платежей по поручению клиентов, п. 1.5.9 части III Положения от 26.03.2007 N 302-П.

Как видно из Приказа от 05.04.2012, помимо неоднократного применения мер воздействия к банку, в Приказе как основание для отзыва лицензии указан пункт 4 части 2 статьи 20 Закона о банковской деятельности, в соответствии с которой Банк России обязан отозвать лицензию, если кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения и (или) исполнения. Суды посчитали, что документом, подтверждающим данное обстоятельство, является отчетность по форме N 0409350, при этом суды не давали оценку данному отчету и не указали, какие данные отчета на конкретную дату свидетельствуют о невозможности удовлетворить требования кредиторов. Общество, опровергая доводы Банка России о том, что данный отчет свидетельствует о невозможности удовлетворить требования кредиторов, ссылалось на аудиторское заключение, которому суд не дал оценки, указав лишь, что данное заключение не опровергает выводов Банка России.
апелляция этого дела

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2012 г. N 09АП-37829/2012

Дело N А40-75767/12-154-757

Пункт 4 части 2 статьи 20 Закона о банках и банковской деятельности предусматривает обязанность Банка России отозвать лицензию на осуществление банковских операций в случае, если кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения и (или) исполнения. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее 1000-кратного размера минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
Представленная ОАО "МИ-Банк" 13.03.2012 в Банк России отчетность по форме N 0409350 "Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации" на 11.03.2012 подтверждала наличие в деятельности кредитной организации оснований для отзыва лицензии, предусмотренных приведенной нормой Закона, и, как следствие, обязанность Банка России отозвать лицензию на осуществление банковских операций.
Последнее редактирование: 2 года 4 дн. назад от Рига.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Время создания страницы: 0.083 секунд
Работает на Kunena форум

Контакты

Офис "Братиславская"

г. Москва, ул. Братиславская д.16, корп. 1
(отдельный вход со двора)

м. Братиславская (1 мин. пешком)

Офис "Трехпрудный"

г. Москва, Трехпрудный пер., д. 11/13 стр. 2

м. Маяковская (5 мин. пешком)

Тел.: +7 (495) 545-10-99
Тел.: +7 (495) 543-50-44
Факс: +7 (495) 347-67-67
Дежурный: +7 (916) 303-23-23

e-mail: 5451099 @ mail.ru

Узнайте больше!

Вы можете получить краткую бесплатную юридическую консультацию прямо на страницах нашего сайта в Форуме, а так же обменяться своим мнением относительно обсуждаемых там вопросов. Услуга "Заказ звонка" - Вы можете оставить заявку на оказание юридической поддержки с кратким описанием Вашей проблемы, заполнив специальную форму в разделе "Контакты" и наш Дежурный консультант обязательно свяжется с Вами в ближайшее время. Так же Вы можете воспользоваться СМС-сервисом, отправив СМС на наш мобильный номер +7(916) 303-23-23.

Счетчики



 форум
BANKI.RU — народный рейтинг, вклады, кредиты, ипотека