№ Необходимые сведения
о должнике + СУПРУГИ + дети + родственники по восходящей и нисходящей линии Орган, куда направляется запрос
1 Сведения о наличии недвижимого имущества на текущую дату и об имуществе, выбывшем из владения за последние 3 года+договоры купли-продажи/дарения Управление Росреестра
Выписка из ЕГРН
2 Сведения о наличии зарегистрированных прав аренды+ договоры аренды Управление Росреестра
3 Сведения о наличии заключенных договоров аренды (в т.ч. сроком на 11 мес.), купли-продажи Росимущество, Департамент госимущества и земельных отношений, администрация по месту нахождения должника, супруга должника
4 Сведения о наличии транспортных средств на текущую дату, а также о транспортных средствах, выбывших из владения за последние 3 года+договоры купли-продажи/дарения ГИБДД

Сведения об осуществлении государственной регистрации прав должника на объекты за период с 31.01.1998 по 01.01.2000. БТИ
5 Сведения об имуществе, стоящем на учете в Гостехнадзоре, либо стоящем за 3 последние года и снятых с учета+ сведения об имуществе, снятом с учета. Гостехнадзор
6 Сведения об актах гражданского состояния в отношении должника: рождение, заключение брака, расторжение брака, рождение детей (усыновление (удочерение), установления и прекращения родительских прав, перемена имени, фамилии. ЗАГС
7 Сведения о наличии судебных производств в отношении (с участием) должника. суды – мировые, районные, областные. Самим проверить арбитражные дела.
8 Сведения о наличии исполнительных производств в отношении должника (основания взыскания, сумма взыскания, размер погашения и пр. информация); а также исполнительных производств, по которым должник является взыскателем РОСП

9 Сведения о наличии/отсутствии судимости, сведения о наличии возбужденных/завершенных уголовных делах. МВД
10 Сведения о движении денежных средств по счетам должника БАНКИ
11 Сведения о зарегистрированных на должника маломерных судах и прицепах к ним, иных плавательных средств, воздушных средств, сведения по распоряжению данным имущество за период с ___ по _____ с приложением копий договоров. Главное Управление МЧС России
12 Сведения о наличии зарегистрированного за должником оружия;
- сведения о выданных должнику разрешениях на хранение и ношение оружия с приложением копий документов, на основании которых осуществлялись регистрационные действия. Центр лицензионно-разрешительной работы Отдела Росгвардии

13 Сведения о наличии у должника зарегистрированных прав на интеллектуальную собственность, а также копии соответствующих документов. Роспатент
14 Справочную информацию об адресе регистрации должника, сведения о выданных должникам паспортах и загранпаспортах. УФМС России
15 - сведения об открытых/закрытых счетах должника в банках и иных организациях (включая счета за пределами территории РФ), в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, с указанием реквизитов данных счетов, наименования и местонахождения банков и иных кредитных организаций;
- отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации за _______ г.
– сведения о прекращении статуса индивидуального предпринимателя у должника;
– лист записи о прекращении статуса индивидуального предпринимателя у должника;
– сведения о том, являлся или является ли должник единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа юридических лиц, с указанием дат, статуса, наименования и ИНН юридического лица;
– сведения о том, являлся или является ли должник учредителем (участником, акционером) юридических лиц, с указанием статуса, наименования и ИНН юридического лица, сведения о размерах и номинальной стоимости доли должника в уставном капитале юридических лиц;
– сведения о состоянии расчетов должника по налогам и сборам с указанием основания и размера начисленных и уплаченных сумм налогов и сборов, в том числе по предпринимательской деятельности;
– все налоговые декларации индивидуального предпринимателя должника за _________
– бухгалтерскую отчетность индивидуального предпринимателя должника за ________ годы;
– сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога на должника за период с ______ по настоящее время, налоговые декларации по форме 3-НДФЛ и декларации по форме 2-НДФЛ за указанный период;
– сведения о системе налогообложения индивидуального предпринимателя должника;
- сведения об эмитентах, депозитариях должника, а также о принадлежащих должнику ценных бумагах;
- сведения о предоставлении/прекращении права должника использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также о предоставлении/прекращении права должника, в случае проведения упрощенной идентификации, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств;
- сведения по текущей задолженности Должника. ФНС по месту регистрации должника + ФНС, осуществляющая государственную регистрацию ЮЛ
16 Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета должника; сведения о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях, начисленных страхователями в отношении должника за период с ______ г. по настоящее время Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации
17 Сведения об удостоверении сделок с участием __________________ в период ______ г. по настоящее время. Копии документов, подтверждающих совершении данных сделок и их содержание. Областная нотариальная палата
18 Запрос работодателю должника и его супруга (если знаем из сведений, предоставленных ПФ РФ и т.д.) Работодатель должника и его супруга
19 Документы и сведения в отношении должника ____ о зарегистрированных правах должника на воздушные суда; о зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав должника, в том числе арестах, запрещениях заключения сделок; о воздушных судах, зарегистрированных за должником и снятых с учета в период, начиная с ______ по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) (125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 37, корп. 2)
20 О выездах должника за границу за период с ______ по настоящее время.
Пограничная служба ФСБ России
Отряд пограничного контроля ФСБ России в МАП Шереметьево
(141425, Московская область, г. Химки, Аэропорт Шереметьево)
21 О предоставлении информации по сделкам с драгоценными металлами и камнями, а также ювелирными изделиями. Федеральная пробирная палата
22 Сведения из автоматизированной информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств о заключенных договорах. АО Национальная страховая информационная система
23 Дополнительно, когда уже есть сведения по недвижимому имуществу Должника, делаем запросы в управляющую компанию, по задолженности по коммунальным услугам для погашения текущей задолженности.