Признаки подозрительных оперций по счету за которые блокируют

Рига
[Рига]
Автор темы
Не в сети
Живу я здесь

Подробнее

6 года 6 мес. назад #6290 от Рига

Рига создал тему: Признаки подозрительных оперций по счету за которые блокируют

Приложение
к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма"

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Доступ к форуму

Не допустимо: создать новую тему.
Не допустимо: ответить.
Не допустимо: редактировать ваше сообщение.

Время создания страницы: 0.224 секунд

Работает на Kunena форум