Поиск по сайту

Специальное предложение!

Продается Инвестиционно-финансовая компания

Лицензия ФСФР от января 2009 на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

ООО, один участник – Штат сотрудников укомплектован. ООО, один учредитель - юридическое лицо, уставный капитал оплачен деньгами в размере 10 миллионов рублей. ИФНС России № 7 по г. Москве. Вся отчетность в порядке. Деятельность не велась.

Цена 750 000руб. подробнее

Главное меню

Вход

Обязан ли банк контролировать размер платежей клиента при ограничнениях в уставе

Рига
[Рига]
Автор темы
Не в сети
Platinum Member

Больше

1 год 4 мес. назад #7318 от Рига

Рига создал тему: Обязан ли банк контролировать размер платежей клиента при ограничнениях в уставе

Например:

П. 10.2.11. Устава - к компетенции общего собрания участников относится, в том числе решение, об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность участников Общества, а также решение об одобрении крупной сделки. Крупной сделкой считается сделка, цена которой превышает 300 000 (триста тысяч) рублей или превышает 25 % балансовой стоимости активов Общества.
П. 2.2. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему - ИП от 01.10.2022 года – полномочия и обязанности управляющего: распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством РФ. Решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность участников Общества, а также решения об одобрении крупных сделок принимаются Общим собранием участников Общества. Крупной сделкой считается сделка, цена которой превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Должен ли Банк отслеживать операции Клиента свыше 300 т.р., учитывая тот факт, что Банк не определяет сущность сделки Клиента, а именно тот факт выходит ли эта конкретная сделка ЗА ПРЕДЕЛЫ обычной хозяйственной деятельности Клиента или нет?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Рига
[Рига]
Автор темы
Не в сети
Platinum Member

Больше

1 год 4 мес. назад - 1 год 4 мес. назад #7319 от Рига

Рига ответил в теме Обязан ли банк контролировать размер платежей клиента при ограничнениях в уставе

База:

П. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 установлено, что по общему правилу, закон не устанавливает обязанности третьего лица (в данном случае банка) по проверке перед совершением сделки того, является ли соответствующая сделка крупной для его контрагента и была ли она надлежащим образом одобрена (в том числе отсутствует обязанность по изучению бухгалтерской отчетности контрагента для целей определения балансовой стоимости его активов, видов его деятельности, влияния сделки на деятельность контрагента).

Последнее редактирование: 1 год 4 мес. назад пользователем Рига.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Доступ к форуму

Не допустимо: создать новую тему.
Не допустимо: ответить.
Не допустимо: редактировать ваше сообщение.

Время создания страницы: 0.211 секунд

Работает на Kunena форум

Контакты

Офис "Братиславская"

г. Москва, ул. Братиславская д.16, корп. 1
(отдельный вход со двора)

м. Братиславская (1 мин. пешком)

Офис "Трехпрудный"

г. Москва, Трехпрудный пер., д. 11/13 стр. 2

м. Маяковская (5 мин. пешком)

Тел.: +7 (495) 545-10-99
Факс: +7 (495) 347-67-67
Дежурный: +7 (916) 303-23-23

e-mail: 5451099 @ mail.ru

Узнайте больше!

Вы можете получить краткую бесплатную юридическую консультацию прямо на страницах нашего сайта в Форуме, а так же обменяться своим мнением относительно обсуждаемых там вопросов. Услуга "Заказ звонка" - Вы можете оставить заявку на оказание юридической поддержки с кратким описанием Вашей проблемы, заполнив специальную форму в разделе "Контакты" и наш Дежурный консультант обязательно свяжется с Вами в ближайшее время. Так же Вы можете воспользоваться СМС-сервисом, отправив СМС на наш мобильный номер +7(916) 303-23-23.