Юридическое Бюро - Юридические услуги

Поиск по сайту

Специальное предложение!

Продается Инвестиционно-финансовая компания

Лицензия ФСФР от января 2009 на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

ООО, один участник – Штат сотрудников укомплектован. ООО, один учредитель - юридическое лицо, уставный капитал оплачен деньгами в размере 10 миллионов рублей. ИФНС России № 7 по г. Москве. Вся отчетность в порядке. Деятельность не велась.

Цена 750 000руб. подробнее

Главное меню

Вход

  1. Форум
  3. Банкротство
  5. Правовые вопросы
  7. Скрытый бенефициар

Скрытый бенефициар

4 года 6 мес. назад #6088 от Рига
Рига создал тему: Скрытый бенефициар
Здесь рассматриваются вопросы, когда и как суд выявляется истинного бенефициара в банкротных делах и чем это оборачивается.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

4 года 6 мес. назад - 4 года 6 мес. назад #6089 от Рига
Рига ответил в теме Скрытый бенефициар
Определение от 15.02.2018 №302-ЭС14-1472(4,5,7) в рамках спора о привлечении к субсидиарной ответственности скрытого бенефициара ООО «ИНКОМ»

Пример:
Последствия могут выражаться в том, договоры займа (по которым заявлены требования кредитора) признаются притворными сделками, направленными на прикрытие действительной сделки по распределению должником прибыли контролируемого им юридического лица.

(АРБИТРАЖНЫЙ СУД БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ Дело № А09-1110/2016 от 11 апреля 2019 года)

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

4 года 6 мес. назад #6104 от Рига
Рига ответил в теме Скрытый бенефициар
Верховный Суд РФ в Определении от 07.10.2019 №307-ЭС17-11745(2) по делу №А56-83793/2014 изложил правовую позицию касательно статуса контролирующего должника лица.

❗️ Правовая позиция ВС РФ:
Установление фактического контроля не всегда обусловлено наличием (отсутствием) юридических признаков аффилированности (п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»). Напротив, конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, в раскрытии своего статуса контролирующего лица не заинтересован и старается завуалировать как таковую возможность оказания влияния на должника.

При ином подходе бенефициары должника в связи с подконтрольностью им документооборота организации имели бы возможность в одностороннем порядке определять субъекта субсидиарной ответственности путем составления внутренних организационных документов (локальных актов) выгодным для них образом, что недопустимо.

Статус контролирующего лица устанавливается в том числе через выявление согласованных действий между бенефициаром и подконтрольной ему организацией, которые невозможны при иной структурированности отношений.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Доступ к форуму

  • Не допустимо: создать новую тему.
  • Не допустимо: ответить.
  • Не допустимо: редактировать ваше сообщение.
  1. Форум
  3. Банкротство
  5. Правовые вопросы
  7. Скрытый бенефициар
Время создания страницы: 0.249 секунд
Работает на Kunena форум

Контакты

Офис "Братиславская"

г. Москва, ул. Братиславская д.16, корп. 1
(отдельный вход со двора)

м. Братиславская (1 мин. пешком)

Офис "Трехпрудный"

г. Москва, Трехпрудный пер., д. 11/13 стр. 2

м. Маяковская (5 мин. пешком)

Тел.: +7 (495) 545-10-99
Факс: +7 (495) 347-67-67
Дежурный: +7 (916) 303-23-23

e-mail: 5451099 @ mail.ru

Таксила
Lanta
Сайты

Узнайте больше!

Вы можете получить краткую бесплатную юридическую консультацию прямо на страницах нашего сайта в Форуме, а так же обменяться своим мнением относительно обсуждаемых там вопросов. Услуга "Заказ звонка" - Вы можете оставить заявку на оказание юридической поддержки с кратким описанием Вашей проблемы, заполнив специальную форму в разделе "Контакты" и наш Дежурный консультант обязательно свяжется с Вами в ближайшее время. Так же Вы можете воспользоваться СМС-сервисом, отправив СМС на наш мобильный номер +7(916) 303-23-23.

Счетчики



форум
BANKI.RU — народный рейтинг, вклады, кредиты, ипотека