Поломать сделку из-за отсутствия источника денег

Пример:

дело А40-203279/17-124-295Б рассматривается в арбитражном суде Москвы
ссылка дыц

16.09.2015 продавец Кнеков Алексей Васильевич и покупатель Захаров Павел Александрович заключили договор купли-продажи квартиры с кадастровым номером 77:07:0009005:1852, общая площадь 275,4 кв.м., г. Москва, ул. Давыдковская, д.3, кв.181, этаж 39, ЖК "Эдельвейс". Кадастровая стоимость квартиры 69 млн. рублей.

Сделка прошла без проблем, переход права зарегистрирован 01.10.2015. В момент сделки и некоторое время после нее у продавца все было хорошо (по крайней мере внешне). А потом дела пошли не очень, посмотрите его карточку должника:
ссылка дыц


Решением Арбитражного суда г.Москвы от 07.12.18 ИП Кнеков А.В. признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества должника
ссылка дыц

02.11.18 суд принял к рассмотрению заявление финансового управляющего Кнекова А.В. Ивановой О.В. с просьбой признать недействительным договор купли-продажи данной квартиры

04.02.19 первое заседание по этому вопросу. Суд решил:

Захарову П.А. и Кнекову А.В. — в срок до 10.03.19 обеспечить представление в арбитражный суд и в адрес участвующих в деле лиц надлежащим образом заверенных доказательств, подтверждающих факт исполнения Захаровым П.А. своих обязательств по спорной сделке в части оплаты в пользу Кнекова А.В. стоимости приобретенного жилого помещения.

Ну, если расписка есть, то это не беда.

17.04.19 второе заседание. Суд решил:

Руководителям ИФНС России № 20 по г.Москве и ИФНС России № 31 по г.Москве в 20-дневный срок с момента получения копии настоящего определения обеспечить направление в арбитражный суд г.Москвы в отношении Захарова Павла Александровича надлежащим образом заверенных справок 2-ндфл и налоговых деклараций Захарова П.А. за период с 2013 по 2015 г.

А вот это уже не очень приятно. Если вдруг покупатель копил очень долго на столь дорогую квартиру, или получал подарки от родственников без расписок, могут быть сложности.

Покупателю повезло: канцелярия суда очень долго отправляла запрос в ФНС, и к моменту следующего заседания ответ не пришел. В судебной практике встречаются примеры, когда суд, не получив желаемую справку, рассматривает вопрос и без нее, если справка не очень важная.

01.07.19 третье заседание. Увы, судья Кравченко Евгений Владиславович был непреклонен. Еще раз отложил рассмотрение вопроса, чтобы дождаться справок 2-ндфл и налоговых деклараций покупателя и проверить: заработал ли Захаров денег на покупку этой, прямо скажем, не очень дешевой, квартиры?

Следующее заседание назначено на 29 ноября 2019 года на 14 час. 30 мин в помещении Арбитражного суда Москвы по адресу ул. Б.Тульская 17 зал № 9010. Судебное заседание открытое, если кому интересно — приходите посмотреть. Ожидается, что финансовым управляющим будет поднят также еще один вопрос: по рыночной ли цене продана квартира? Если вдруг суд придет к выводу, что в договоре было занижение, то может расторгнуть сделку даже при условии, что покупатель имел деньги на покупку — по основанию, что это было якобы сделано для уменьшения будущей конкурсной массы.

У покупателя непростой выбор — подавать уточненные налоговые декларации за прошлые годы? Подавать спецдекларацию в центральный аппарат ФНС по налоговой амнистии, говоря что заработал деньги за рубежом? Надеяться на лучшее без этих деклараций?

Пока суд да дело, финансовый управляющий еще целый ряд сделок оспорил. Один из примеров: 08.09.17 тогда еще не банкрот, а преуспевающий бизнесмен Кнеков продал автомобиль Тойота Ленд Крузер 200 за 1.800.000 руб. Автомобиль зарегистрирован за новым собственником в лице Давыдовой Марии Юрьевны. Суд первой инстанции 17 апреля пришел к выводу о том, что нет оснований расторгать эту сделку.

Но апелляционный суд 04.07.19 решил иначе: автомобиль у покупателя забрать.
ссылка дыц

Госпожа Давыдова не посетила ни одно из этих заседаний. Предполагаю, что она просто не знала о них. Теперь ее ждет "сюрприз" от судебных приставов-исполнителей.